公告日期：2025-05-07

上海紫江企业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 05 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案...... 4
议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要......4
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案三：公司独立董事 2024 年度述职报告...... 10
议案四：公司 2024 年度监事会工作报告...... 26
议案五：公司 2024 年度财务决算报告...... 27
议案六：公司 2024 年度利润分配预案...... 29
议案七：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案...... 30
议案八：关于为控股子公司提供担保额度的议案...... 30

上海紫江企业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00

会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
会议议程：
一、审议下列报告：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要

2、公司 2024 年度董事会工作报告

3、公司独立董事 2024 年度述职报告

4、公司 2024 年度监事会工作报告

5、公司 2024 年度财务决算报告

6、公司 2024 年度利润分配预案

7、关于聘任公司2025年度审计机构的议案

8、关于为控股子公司提供担保额度的议案
二、股东代表发言并答疑
三、大会表决

1、监事组织监票小组

2、股东投票
四、宣布现场表决结果
五、律师发表见证意见

上海紫江企业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2024 年年度报告及其摘要（详见 2025 年 3 月 28 日上海证
券交易所网站）
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国在外部环境压力加剧与内部结构性矛盾交织的复杂形势下，坚持实施扩大内需战略，通过提振消费对冲经济下行压力。在此环境下，公司深度融入国内消费市场变革浪潮，既要敏锐捕捉消费偏好迁移与产品需求迭代带来的新机遇，又不得不直面有效需求不足与产能过剩引发的行业竞争加剧。面对细分市场“量增价跌”的新常态，公司在董事会的领导下，不畏艰难、坚定信心，通过积极开拓新市场新客户、大力发展数字化智能化、优化供应链管理等方法贯彻公司可持续发展战略，实现了经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 106.37 亿元，比去年同期上升 16.69%；营业成本
81.06亿元，比去年同期上升13.11%；实现营业利润9.70亿元，比去年同期上升29.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.09 亿元，比去年同期上升 44.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.87 亿元，比去年同期上升 39.44%，主要原因是报告期公司房地产业务净利润贡献大幅增加和饮料包装业务毛利率上升所带来的利润增长所致；经营活动产生的现金流量净额为 9.89 亿元，比去年同期下降63.32%，主要原因是报告期房地产业务预收房款减少所致。
一、2024 年度主要工作回顾：
（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。