公告日期：2025-03-28

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2025-003
上海紫江企业集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 3
月 14 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，于
2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名
董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2024 年度总经理业务报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2024 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3 、 公 司 独 立 董 事 2024 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2024 年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、公司 2024 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审计委员会认为，公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、公司 2024 年度利润分配预案（详见“临 2025-005 上海紫江企业集团股份有
限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告”）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 1,699,821,037.46 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
1,516,736,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 455,020,847.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 56.26%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8 、 公 司 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效执行，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9 、 公 司 2024 年 度 可 持 续 发 展 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于公司经营管理层 2024 年度经营业绩考核情况的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层的薪酬跟公司 2024 年整体业绩情况基本吻合，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事郭峰先生、程岩女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

11、关于公司经营管理层 2025 年度经营业绩考核方案的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。