公告日期：2025-12-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-077
衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

公司第十二届董事会第二十次会议选举职工代表董事孙冰为审
计委员会委员。经核查，孙冰因存在不得担任上市公司董事的相关
情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效，从而董事
会第二十次会议选举其为审计委员会委员的决议也无效。现公司已
重新召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代
表董事（详见公司公告2025-076号）。

董事会选举职工代表董事王佳为第十二届董事会审计委员会委
员，任期自董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
本次选举完成后，董事会各专门委员会名单如下：

召集人（主任委员） 委员

审计委员会 马莉艳 梁春雨 王 佳

提名委员会 梁春雨 林俊波 马莉艳

薪酬与考核委员会 汪冬华 林俊波 马莉艳

战略委员会 付亚民 陈英骅 汪冬华

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年12月30日

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