公告日期：2025-12-06

衢州信安发展股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会

会议资料

2025.12.15

衢州信安发展股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、取消监事会并修改《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订版）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦做出相应修改。

公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》事项后，公司现任监事会成员将不再担任监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度也相应废止。

二、本次《公司章程》修改的具体情况

本次修改情况如下：

1、有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；

3、对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整
和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

其他修改详见下表：

原《公司章程》 修改后的《公司章程》

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 担责任，公司以其全部财产资产对公司
务承担责任。 的债务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副经理（本公司称 理人员是指公司的经理（本公司称“总“副总裁”，下同）、董事会秘书、财 裁”，下同）、副经理（本公司称“副务负责人（本公司称“财务总监”，下 总裁”，下同）、董事会秘书、财务负
同）。 责人（本公司称“财务总监”，下同）。

第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类类别
一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类类别股票，每股
行条件和价格应当相同；任何单位或者 的发行条件和价格应当相同；任何单位个人所认购的股份，每股应当支付相同 或者个人认购人所认购的股份，每股应
价额。 当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的股票面额

民币标明面值，每股1元。 股，以人民币标明面值，每股1元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总
8,508,940,800股，公司的股本结构为： 数为8,508,940,800股，公司的股本结
普通……
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