公告日期：2025-11-29

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-067
衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消 监事会并修改<公司章程>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司公告临 2025-068 号。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于 制定及修改部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 23 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

2.1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会审计委员会议事规则>的议案》

2.5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会提名委员会议事规则>的议案》

2.6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

2.7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会战略委员会议事规则>的议案》

2.8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
总裁工作细则>的议案》

2.9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<
董事会秘书工作制度>的议案》

2.10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定
<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定
<董事离职管理制度>的议案》

2.12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

2.13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<信息披露管理制度>的议案》

2.14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

2.15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

2.16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<投资者关系管理制度>的议案》

2.17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<内部审计制度>的议案》

2.18、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<财务管理制度>的议案》

2.19、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<募集资金管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<对外投资管理制度>的议案》

2.21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.22、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改
<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。