公告日期：2025-04-30

衢州信安发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职，审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024年度履行职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马莉艳，女，1974 年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023 年 10
月至今任雅莹书院执行院长，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独
立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股
东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会会议，5 次股东大
会会议，本人出席及投票情况如下：

独 立 参加董事会情况 投票情况 参加股东
董 事 （7 月 17 日-12 月 31 日） （按议案数量统计） 大会情况

姓名 应 参 亲 自 委托 缺席次 同意（次 反 对 弃 权 出席股东
加 董 出 席 出席 数 数） （ 次 （ 次 大会次数
事 会 次数 次数 数） 数）

次数

马 莉

10 10 0 0 32 0 0 5

艳

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会委员，期内，本人应出席审计委员会会议 2 次，实际
出席 2 次；应出席提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次；应出席薪酬
与考核委员会会议 0 次。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等的相关规定，
公司于 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年，在本人
履职期间内召开了 4 次独立董事专门会议，本人出席并参与讨论了关
联担保等事项。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，本人通过审阅会议资料、听取管理层的汇报、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责。在参会前，要求公司提供详实的董事会或专业委员会审议事项的资料，认真阅读、仔细分析和研究议案资料，参会过程中认真听取管理层汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表了意见和建议，对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（四）与内外部审计机构、中小股东沟通情况

2024 年任职期间，本人出席了两次审计委员会会议，认真做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年年报预审工作计划的汇报，持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

2024 年任职期间，我通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事履职的情况

2024 年任职期间，本人积极参加董事会、董事会专业委员会、独……
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