公告日期：2025-04-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-031

衢州信安发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

4 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

5 关于为关联方提供担保的议案 √

6 关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联 √

交易议案

7 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

8 关于对外提供财务资助的议案 √

9 关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案 √

10 关于董事薪酬和津贴的议案 √

11 关于监事薪酬和津贴的议案 √

12 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事项的议案

上述议案已经公司 2025 年4 月28 日召开的第十二届董事会第十三次会
议审议通过。会议决议公告已刊登在 2025 年 4 月 30 日的本公司指定披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7

应回避表决的关联股东名称：议案 5 关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟先生、林俊波女士回避表决；议案 6 关联股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市新安广进智造股权投资合伙企（有限合伙）回避表决；议案 7 无关联股东需要回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东……
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