公告日期：2025-04-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017
衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发
出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相
结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
度总裁工作报告〉的议案》

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见公司临 2025-019 号公告。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-020 号公告。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；需提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董事
独立性自查情况的专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年
度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第
三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临 2025-021 号公告。

十一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为关联
方提供担保的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-022 号公告。

十二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于衢州工
业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民、何锋回避表决，由其他 5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-023 号公告。

十三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大……
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