公告日期：2026-02-04

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：2026-009
河南安彩高科股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2026 年 2
月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事。

2026 年 2 月 2 日，公司召开第三届第三次职工代表大会，经选举，付春晖
先生当选为公司第九届董事会职工董事。根据相关规定，职工董事由职工代表大会选举产生后需履行任前公示程序，待公示结束，付春晖先生将与公司其他董事共同组成公司第九届董事会，其任期将持续至本届董事会届满之日。

公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司 2026 年第一次临时股东会、职工代表大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由 8 名董事组成，其中：非独立董事 4 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会。
（一）公司第九届董事会成员组成情况

董事长、法定代表人：徐东伟

非独立董事：杨建新、马楠、张仁维

职工董事：付春晖

独立董事：王艳华、张功富、郑明

（二）公司第九届董事会专门委员会委员组成情况

1.董事会战略与可持续发展委员会：徐东伟先生、张仁维先生、郑明先生，徐东伟先生为主任委员。

2.董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、张仁维先生，王艳华女士为主任委员。

3.董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、付春晖先生，张功富先生为主任委员。

4.董事会风险管理委员会委员：杨建新先生、徐东伟先生、王艳华女士，杨建新先生为主任委员。

5.董事会提名委员会委员：郑明先生、张功富先生、马楠先生，郑明先生为主任委员。

公司第九届董事会成员简历详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安彩高科 2026 年第一次临时股东会会议材料》。
上述人员任期自公司 2026 年临时股东会审议通过之日起三年。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员张功富先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：杨建新

副总经理：吕建光、郭松昌、王路

总会计师、财务负责人：王珊珊

董事会秘书：王路

证券事务代表：朱玉红

（上述人员简历详见附件《公司高级管理人员、证券事务代表简历》）

上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书王路先生、证券事务代表朱玉红先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0372-3732533

电子信箱：achtzqb@acht.com.cn

联系地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司

三、高级管理人员换届离任情况

副总经理苍利民先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。公司对第八届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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