公告日期：2025-10-31

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2025-046
河南安彩高科股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 386

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,435,418

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.5795

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席8人，董事李同正先生、董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 603,005,406 99.5986 1,326,402 0.2190 1,103,610 0.1824

2. 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 599,424,435 99.0071 4,985,273 0.8234 1,025,710 0.1695

3. 议案名称：关于修订累积投票制实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 599,324,835 98.9907 5,843,083 0.9651 267,500 0.0442

4. 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 599,224,235 98.9740 5,841,483 0.9648 369,700 0.0612

5. 议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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