公告日期：2025-10-31

河南道宇律师事务所
关于河南安彩高科股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年十月

河南省安阳市弦歌大道景诗雅苑写字楼 A 座 24 层(455000)

24/F,Building A,JingShiYaYuan,Wenfeng District,Anyang,Henan(455000)

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河南道宇律师事务所

关于河南安彩高科股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

道意字［2025］第 1001 号
致：河南安彩高科股份有限公司

河南道宇律师事务所（以下简称“本所”）接受河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科”或“公司”)的委托，指派徐海莲、宋会光律师（以下简称“本所律师”）出席安彩高科 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及安彩高科《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

本所声明：本所律师仅对本次临时股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，
并不对本次临时股东会所审议的议案、议案所表述的事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次临时股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股东会，出具法律意见如下：

一、本次临时股东会的召集和召开程序

（一）2024年9月29日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。根据公司董事会于2025年10月14日在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），公司董事会已提前15日以公告方式向公司全体股东通知了本次临时股东会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记等相关事项。
（二）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次临时股东会现场会议于 2025 年 10 月 30 日 10：30，在河南
省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室召开，由公司董事长徐东伟先生主持。本次临时股东会的网络投票采用上海证券交
易所网络投票系统进行，网络投票时间为 2025 年 10 月 30 日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本次临时股东会召集人资格合法、有效，本次临时股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。本所律师认为，本次临时股东会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次临时股东会出席会议人员的资格

（一）出席本次临时股东会的股东及股东代理人

经公司及本所律师共同查验，现场出席本次临时股东会的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的股份数为 593,684,909 股，占公司股份总数的 54.50%。现场出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为股权登记日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，出席会议的股东及股东代理人的资格合法有效。

根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东会网络投票结束后，向公司提供的现场投票和网络投票合并统计的表决结果，现场出席及通过网络出席本次临时股东会的股东合计 386 名，代表公司有表决权的股份数为 605,435,418 股，占公司……
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