公告日期：2025-05-31

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD.

2024年年度股东大会会议材料

二Ｏ二五年六月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一、2024 年度董事会工作报告......3
议案二、2024 年度监事会工作报告......6
议案三、2024 年年度报告及摘要......8
议案四、2024 年度财务决算报告......9
议案五、2024 年度利润分配预案......13
议案六、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......14
议案七、关于预计 2025 年度担保额度的议案......24
议案八、关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案......28
议案九、2024 年度独立董事述职报告......29
议案十、关于开展资产池业务的议案......44
议案十一、关于选举监事的议案......46

河南安彩高科股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、大会安排

1.召开时间：2025 年 6 月 19 日上午 10:00

2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5.股权登记日：2025 年 6 月 12 日

二、会议议程

1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

2.大会主持人宣布大会开始

3.宣读并审议会议议案

4.股东发言、回答股东提问

5.推选监票、计票人

6.大会表决

7.清点表决票，宣布表决结果

8.律师宣读法律意见书

9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职，切实维护公司利益。2024 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年召开 9 次会议，对公司的 48 项议案进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专门委员会根据分工，高效运作，确保了董事会科学决策。公司独立董事勤勉尽责，积极为公司的发展出谋献策，保证了经营决策科学性，为公司的发展起到了积极作用。

（二）股东大会决议执行情况

2024 年，董事会召集召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议通过17 项议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东大会决议执行工作。对于股东大会审议通过的关联交易等事项，董事会保障落实关联交易事项的公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进公司各项经营活动顺利开展。2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司财务报告、审核关联交易事项、续聘会计师事务所等方面提出建议，审议通过了四份定期报告，对关联交易、计提资产减值准备等重大事项发表意见。董事会战略决策委员会召开 1 次会议，审议通过了安彩高科 2024 年发展战略和工作思路。董事会提名委员会召开 4 次会议，对董事候选人、
总经理候选人简历、教育背景、任职资格等情况进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。董事会风险管理委员会召开 1 次会议，对公司内部风险进行评估。董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司 2023 年度高级管理人员绩效薪酬发放方案进行审议。

二、公司治理情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范公司运作，维护股东和公司权益。

报告期内公司根据证券监管部门及最新政策要……
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