公告日期：2025-12-03

有研新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“有
研新材”）、股东、职工和债权人的合法权益，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经贸委国经贸企改[1999]154 号文《关于同意设立有研半导体材料股份
有限公司的复函》批准，由中国有研科技集团有限公司（原“北京有色金属研究总院”）独家发起，社会募集方式设立；于一九九九年三月十二日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100007109241877。

第三条 公司于一九九九年一月十八日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 6500 万股，于一九九九年三月十九日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

有研新材料股份有限公司（简称：“有研新材”）

GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.（缩写：“GRIAM”）

第五条 公司住所：

北京市海淀区北三环中路 43 号

邮政编码：100088

第六条 公司注册资本为人民币 846,553,332 元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、总法律顾问和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：

按照社会主义市场经济的要求，发展现代企业制度，研究、开发和生产新材料，提高经营管理水平，扩大市场份额，以实现最大程度的经济效益和社会效益，为全体股东提供满意的回报。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：

稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托
管。

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