公告日期：2025-12-03

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-060
有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第
十九次临时会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以书面方式发出。会议于 2025 年
12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议
由公司董事长艾磊先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》。

该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

2、审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》

同意撤销公司监事会和监事，由审计委员会行使监事会的法定职权。本次撤销完成后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。监事会主席刘慧舟先生、监事董孟阳先生、职工监事周斯雅女士均不再担任相应职务。

该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

3、审议通过《关于调整提名委员会成员的议案》

同意对提名委员会成员的调整。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

4、审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会召集人的议案》

同意选举艾磊先生为第九届提名委员会召集人，任期至本届董事会届满之日为止。

公司第九届董事会第五次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

5、审议通过《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》

同意有研新材利用自有资金向翠铂林提供总额不超过 70,000 万元的财务资助，用于补充翠铂林的短期流动资金，资助期限为有研新材股东大会通过之日起一年。
该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

6、审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司会计核算办法>的议案》

同意修订《有研新材料股份有限公司会计核算办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意有研新材于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，对
公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过的有关议案进行审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。