公告日期：2025-05-30

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-023
有研新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18
层 有研新材大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,512

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,288,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7875

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事汪礼敏先生，独立董事吴玲女士、王
国平先生以腾讯会议形式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；3、 董事会秘书杨阳女士出席会议并做会议记录；公司高管庞欣先生以腾讯会议
形式列席会议，见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 342,923,343 99.3150 2,024,318 0.5862 340,900 0.0988

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 342,917,043 99.3131 2,022,018 0.5856 349,500 0.1013

3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 342,909,343 99.3109 2,017,118 0.5841 362,100 0.1050

4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 342,949,543 99.3225 2,004,818 0.5806 334,200 0.0969

5、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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