有研新材将于2025年05月29日（星期四）下午14:00，在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度独立董事述职报告

　　4、2024年年度报告全文及摘要

　　5、2024年度财务决算报告

　　6、2025年度财务预算报告

　　7、2025年度资金预算报告

　　8、关于使用自有资金进行投资理财的议案

　　9、2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的议案

　　10、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

　　11、2024年度利润分配预案

　　12、2024年度投资计划

　　13、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

　　14、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　15、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

　　16、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

　　17、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　18、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　19、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

　　20、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　21、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

　　22、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《有研新材:有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会通知》

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