公告日期：2025-05-23

有研新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十九日

重要内容提示

股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日

股权登记日：2025 年 5 月 20 日

是否提供网络投票：是

本次股东大会审议的议案 1-12 经 2025 年 4 月 29 日公司第九届董事会第十一

次会议和第九届监事会第七次会议审议通过；议案 13-22 经 2024 年 9 月 20

日公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；会议

决议及有关公告详见 2025 年 4 月 30 日及 2024 年 9 月 21 日的《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东大会通知详见 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

有研新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层

有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公
司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人

三、审议议案

依次审议本次股东大会的各项议案：

1、2024 年度董事会工作报告；

2、2024 年度监事会工作报告；

3、2024 年度独立董事述职报告；

4、2024 年年度报告全文及摘要；

5、2024 年度财务决算报告；

6、2025 年度财务预算报告；

7、2025 年度资金预算报告；

8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

9、2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案；

10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案；

11、2024 年度利润分配预案；

12、2025 年度投资计划；

13、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；

14、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案；

14.01 发行股票的种类和面值

14.02 发行方式和发行时间

14.03 发行对象及认购方式

14.04 定价基准日、发行价格及定价原则

14.05 发行数量

14.06 募集资金数量和投向

14.07 限售期

14.08 上市地点

14.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

14.10 本次发行决议的有效期限

15、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案；

16、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案；

17、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

18、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案；

19、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案；

20、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
议案；

21、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案；

22、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案。

四、股东及股东代表现场投票表决

五、监票人宣布现场投票表决结果

六、统计投票结果

七、主持人宣读大会决议
八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
九、出席本次会……
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