公告日期：2025-04-30

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-022

有研新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研
新材大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日

至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年年度报告全文及摘要 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2025 年度财务预算报告 √

7 2025 年度资金预算报告 √

8 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √

9 2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日 √

常关联交易情况的议案

10 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

11 2024 年度利润分配预案 √

12 2024 年度投资计划 √

13 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 √

案

14.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

14.01 发行股票的种类和面值 √

14.02 发行方式和发行时间 √

14.03 发行对象及认购方式 √

14.04 定价基准日、发行价格及定价原则 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。