公告日期：2025-04-30

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-013
有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知和材料于2025 年 4 月
19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在有研新材料股份有限公司会议室
现场召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吴玲、陈磊通过腾讯会议参加会议。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

分别审议通过吴玲、陈磊、夏鹏三位独立董事的 2024 年度述职报告。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

4、审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

5、审议通过《关于公司超额利润分享的议案》

公司第九届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

6、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

7、审议通过《2024 年度 ESG 报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

8、审议通过《2024 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

9、审议通过《2025 年度财务预算报告》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

10、审议通过《2025 年度资金预算报告》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

11、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。

12、审议通过《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情
况的议案》

公司第九届独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

13、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。

14、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

公司第九届董事会第六次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通……
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