公告日期：2026-01-24

福建福日电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年二月二日

福建福日电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2026 年第一次临时股东会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2026 年 1 月 27 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2026/1/27

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：赖荣先生）
议案二：《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》（报告人：吴智飞先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

议案一、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》......第 04
页

议案二、《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》....第 15页

议案一

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》及《公司章程》等法律法规、规章制度要求，结合公司与关联方签订的合同或意向合同，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），
关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过，全体独立董事发表审核意见如下：

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的 2026 年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

……
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