公告日期：2025-11-05

福建福日电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会

议

资

料

二〇二五年十一月十二日

福建福日电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

福建福日电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2025 年第二次临时股东会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 12 日

至 2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2025 年 11 月 6 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2025/11/6

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

福建福日电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》（报告人：赖荣先生）

议案二：《关于授权公司董事会审批 2026 年度为所属公司提供不超过 74.45
亿元人民币担保额度的议案》（报告人：赖荣先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

福建福日电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议资料目录

议案一、《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计及内部控制审计机构的议案》......第 04页

议案二、《关于授权公司董事会审批 2026 年度为所属公司提供不超过 74.45

亿元人民币担保额度的议案》......第 09页

议案一

关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

财务报告审计及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

在综合考虑公司的业务情况和审计实际需求，为保障公司 2025 年度审计工作顺利进行，在充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》要求，公司拟聘任华兴会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：华兴会计师事务所

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 09 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 1……
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