公告日期：2025-10-28

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-061
福建福日电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知及材料分别于
2025 年 10 月 17 日、10 月 24 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 10 月
27 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 3 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限 3 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙
商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（五）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案三至议案五具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2025-063）。

（六）审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-064）。

（七）审议通过《关于授权公司董事长审批 2026 年度为所属公司提供不超
过 8.23 亿元人民币借款额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。

为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司 2026 年度业务发展需要及资金使用计划，确定 2026 年度向所属公司提供借款总额度为 8.23 亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款额），并授权公司董事长审批 2026 年度公
司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为 8.23 亿元，授权期限自
2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，借款利率以市场融资成本为基础协商
确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范……
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