公告日期：2025-08-29

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2025 年第二次临时股东会会议资料

目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程......2
议案一：关于聘任 2025 年度审计机构的提案......3
议案二：关于修订《独立董事制度》的提案 ......7

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 4 日

投票时间为：2025 年 9 月 3 日 15：00 至 2025 年 9 月 4 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出
席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

1．《关于聘任 2025 年度审计机构的提案》；

2．《关于修订＜独立董事制度＞的提案》；

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

关于聘任 2025 年度审计机构的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 8 月
5 日召开审计委员会会议，会议就拟聘任 2025 年度审计机构进行了认真审议，具体如下：

公司已连续 16 年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”）为公司财务报表及内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，中审亚太服务期限已满。经公司公开招标，现拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。

审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。参与提供审计服务工作的相关人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格。公司 2025 年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规，选聘结果有效。

后附中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

基本情况

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 04 日（起始 1993 年 3 月 18 日）

组织形式：特殊普通合伙

统一信用证代码：91110102082881146K

注册地：京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2024 年度末合伙人数量：199 人

2024 年度末注册会计师人数：1,052 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人

最近一年收入总额（经审计）：203,338.19 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：154,719.65 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：33,220.05 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：169 家

2024 年度上市公司审计收费：22,208.86 万元

主要行业包括：制造业；信……
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