公告日期：2025-05-10

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-027

哈尔滨空调股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 5 月 9 日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025
年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》，召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的提案》。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》尚需 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

附件

《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

全文：相关条款中涉及“股东大会”
的表述均相应修改为“股东会”；相
1 全文：股东大会、总经理、副总 关条款中涉及“总经理”的表述均
经理 相应修改为“经理”；相关条款中涉
及“副总经理”的表述均相应修改
为“副经理”。

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和
权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和 织和行为，根据《中华人民共和国
国公司法》（以下简称《公司法》） 公司法》（以下简称《公司法》）《中
2 《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称
下简称《证券法》）、《中国共产 《证券法》）、《中国共产党章程》（以
党章程》（以下简称《党章》）《上 下简称《党章》）《上市公司章程指
市公司章程指引》和其他有关规 引》和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长是代表公司执行公
表人。 司事务的董事，为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新

的法定代表人。

3 法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。
……
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