公告日期：2025-05-10

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-025

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时董事会会
议通知于 2025 年 5 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实
际到会董事 6 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》

同意公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 5 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-027）。
同意将该提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》

同意公司《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 5 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《董事会审计委员会工作细则》。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于调整公司组织机构的提案》

同意公司《关于调整公司组织机构的提案》。

同意为建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。本次组织机构调整后，公司下设机构 11 个，分别为：企业发展部、党群行政部、人力资源部、合规风险部、财务结算部、生产制造部、研发设计中心、质量安全部、物资采购部、项目事业部及销售分公司。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于增补第九届董事会董事的提案》

同意《关于增补第九届董事会董事的提案》。

因董事辞职导致第九届董事会董事成员空缺，根据哈尔滨工业投资集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会资格审查，同意提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志简历附后。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 5 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的哈空调：《关于增补第九届董事会董事的公告》（公告编号：2025-028）。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资能源领域大型设备散热管智能化生产基地项目的提案》

同意公司《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资能源领域大型设备散热管智能化生产基地项目的提案》。

同意控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）投资人民币 4,775.00 万元（预估数，存在不确定性）新建生产厂房及购置生产设备。资金来源为仪征永辉自筹人民币 2,115 万元（预估数，存在……
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