公告日期：2025-04-29

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-017

哈尔滨空调股份有限公司

九届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于
2025 年 4 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025
年 4 月 26 日上午 9：00 在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
到会董事 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于 2024 年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于 2024 年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《2024 年度财务决算报告》

同意公司《2024 年度财务决算报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《2024 年度利润分配预案》

同意公司《2024 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 7,355,536.14 元，扣除本期提取的法定盈余公积1,485,594.92 元、2024 年半年度已派发的现金红利 3,833,406.72 元（含税），
加 上 年 初 未 分 配 利 润 211,417,202.88 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
213,453,737.38 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本
38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发
现金股利 3,833,406.72 元（含税），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的52.12%。剩余 209,620,330.66 元未分配利润结转到 2025 年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-021）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要

同意公司 2024 年年度报告全文及摘要。

公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025
年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2024 年度董事会工作报告》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2024 年度总经理工作报告》

同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的提案》

同意公司《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的提案》。

公司董事会薪酬与考核委员依据公司《2024 年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及 2024 年第三次临时股东大会的决议，对公司 2024 年度企业经营者年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于 2024 年年度报告中予以披露。在表决过程中，公司关联董事、高级管理人员均相应回避。

1、非独立董事薪酬

同意票：3 票，……
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