公告日期：2025-04-29

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

李 文

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规范运作，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就截至2024年8月30日的履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

李文，女，1968年出生，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事，2018年9月至2024年8月担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会，并分别召开了董事会审计委员会议10次、提名委员会4次。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

参加股东

出席董事会情况

大会情况

以通讯 委托

本年应参 亲自出 缺席 是否连续两次未

方式参 出席 出席次数

加次数 席次数 次数 亲自参加会议

加次数 次数

7 7 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内召开 应参加次

专门委员会类别 参加次数 委托出席次数
次数 数

审计委员会 10 6 6 0

提名委员会 4 3 3 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司2023年年度审计过程中，我们独立董事与公司管理层及负责审计的签字会计师召开三次沟通会，就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。沟通会上我们独立董事听取公司管理层、签字会计师关于业绩情况和审计情况的汇报；听取公司管理层关于年度生产经营、规范运作等事项的进展情况汇报。

（四）与中小投资者、管理层的沟通情况

2024年度，本人参加了公司在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办的公司2023年年度业绩说明会，就公司2023年年度经营业绩、发展战略等情况与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见。

（五）对公司进行现场考察

2024 年度，本人在公司总部进行一次实地调研，了解公司的日常生产经营情况，为决策的科学性、准确性提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。