公告日期：2025-05-07

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：2025-025
金宇生物技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大
街 1 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 公司 2024 年度财务工作报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

7 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

9 关于修订《公司章程》及其他制度的议案 √

10 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就 √

及回购注销部分股票的议案

11 关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的 √

议案

12 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对 √

象发行股票有关事宜之授权有效期的议案

累积投票议案

13.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
13.01 张翀宇 √

13.02 张竞 √

13.03 李劼 √

14.00 关于选举第十二届董事会独立……
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