公告日期：2025-04-25

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-014
金宇生物技术股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十六次会
议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 23
日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美女士主持，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

三、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-015）。
四、审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号： 临 2025-016）。

六、审议并通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备与坏账核销的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计 政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备 及核销坏账事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公 告编号：临 2025-019）。

七、审议并通过《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-020）。

八、审议并通过《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》

监事董人美、李宁、陈九连为公司 2023 年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接……
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