公告日期：2025-05-22

江苏吴中医药发展股份有限公司
章 程

（2025 年第一次修订）

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。公司经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生［1994］114 号文批准，由江苏吴中集团公司（经该公司股东大会通过，现已更名为江苏吴中集团有限公司）、中信澳大利亚公司、江苏吴中集团万利发展公司、吴县吴中饭店、吴县通海物资贸易公司共同发起，以定向募集方式设立；1994年 6 月 28 日在江苏省苏州吴县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司
按有关部门规定，对照《公司法》进行了规范，并于 1996 年 12 月 31 日在江苏
省工商行政管理局办理了重新登记手续。公司营业执照号为：3200001103424。
第三条 公司于 1999 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3350 万股，该等股份由境内投资人以人民币认购，
并于 1999 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：江苏吴中医药发展股份有限公司

英文名称：JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co., Ltd.

第五条 公司住所：苏州市吴中区东方大道 988 号。邮政编码：215124。

第六条 公司注册资本为人民币 709,679,480 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足国际化发展战略，积极完善公司治理架构
和管理制度；以锐意创新为动力，以振兴民族经济、发展民族产业为已任，走创立和积累自主知识产权的新型工业化之路；瞄准资本和产业两大市场，谋求公司价值最大化，在使公司全体股东获得满意回报的同时，回报社区、回报国家、回报社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品委托
生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
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