公告日期：2025-04-30

关于江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字（2025）第 318040 号

目 录

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9

关于江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字（2025）第 318040 号
江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司（以下简称“江苏吴中公司”）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏吴中公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行实际发行数量为 41,046,070 股，发
行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元，募集资金总额 513,896,796.40 元(含发行费用)。
扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，本次募集资金净额为人民币
502,377,252.16 元，上述募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2015 年 9月 30 日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第 115325 号)验证。。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）公开发行可转换公司债券

2015 年度公司使用募集资金 155,016,482.59 元，2016 年度公司使用募集资金
95,989,632.36 元，2017 年度公司使用募集资金 57,198,274.13 元，2018 年度公司使
用募集资金 34,233,833.35 元，2019 年度使用募集资金 48,861,522.03 元，2020 年度

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

使用募集资金 21,956,213.55 元，2021 年度使用募集资金 72,409,807.54 元，2022 年
公司使用募集资金 3,909,800.79 元，2023 年度公司使用募集资金 3,797,900.52 元，
截至 2024 年 12 月 ……
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