公告日期：2025-04-30

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-033

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 21 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2025 年 5 月 20 日 15：00

至 2025 年 5 月 21 日 15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度报告与年报摘要 √

4 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

5 江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

6.00 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025 年度为所属全资子公司提供担保的 √
议案（逐项表决）

6.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 10,0000 万元 √

6.02 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 4,000 万元 √

6.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 40,000 万元 √

6.04 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 20,000 万元 √

6.05 江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额 20,000 万元 √

7 江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 江苏吴中医药发展股份有限公司2024 年度利润分配与资本公积金转增股本的 √
议案

9 江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普 √
通合伙）2024 年度审计报酬的议案

10 江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相 √
关股……
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