公告日期：2025-12-12

安徽金种子酒业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 18 日

目 录

一、程序文件

2025 年第三次临时股东大会会议议程......1
2025 年第三次临时股东大会会议须知......3二、会议议案

议案一、关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案......5
议案二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案......7三、附件

安徽金种子酒业股份有限公司章程......9
股东会议事规则......66
董事会议事规则......77
独立董事制度...... 87
募集资金管理制度...... 99
关联交易决策制度......110
累积投票实施细则......118
对外捐赠管理制度......122
对外担保管理制度......126
董事及高级管理人员薪酬管理制度...... 132
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度......137
对外投资管理制度......142

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年12月18日14:00

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、总经理（代行职责）刘辅弼先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号 议案名称 报告人

1 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案 谢金明

2 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 金彪

三、审议、表决

1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言

2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）
六、宣布法律意见和决议
1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议
七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年12月18日

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的……
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