公告日期：2025-12-03

安徽金种子酒业股份有限公司

“三重一大”集体决策制度

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司的科学发展，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党党章》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《公司章程》等相关要求，结合公司实际制定本制度。
第二条 本制度所称“三重一大”是指公司的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。

重大决策事项：是指依照有关法律法规、公司章程、制度规定，应当由党委会、股东会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。

重要人事任免事项：是指公司董事、高级管理人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。

重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。

大额度资金运作事项：是指超过规定限额的资金调动和使用。

第三条 公司决定“三重一大”事项，坚持遵循以下原则：

（一）党的领导。在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委领导作用。
（二）集体决策原则。公司各决策机构依据各自职责、权限和议事规则，集体研究决定“三重一大”事项，形成“权限明确、程序规范、责任落实、监督到位”的集体决策机制。

（三）科学决策原则。对“三重一大”决策事项要加强前期调研，充分论证和评估决策事项的可行性、实施条件、实施结果、潜在风险和预期效益，增强决
策的科学性，以防决策失误。

（四）民主决策原则。参与“三重一大”决策的领导人员应自主表达意愿，主要负责人或主持人应认真听取与会人员的意见。涉及员工切身利益的事项，应广泛听取职工群众的意见和建议，如有必要可通过职代会决议。

（五）依法决策原则。决定“三重一大”事项必须符合党的方针政策，党内规章，符合国家法律法规和公司制度规定，保证各项决策合法合规。

第四条 按照公司有关规定应当向上级报告或经上级审批和批准的决策事项，必须认真履行报告和审批程序。

第五条 本办法适用于公司及所属各公司、各单位。

第二章 “三重一大”事项的主要范围

第六条 重大决策事项，主要指涉及公司改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和深远影响的重大问题，包括以下事项：
（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策和重要决定、指示的主要措施；
（二）公司的经营计划和发展战略、发展规划及其实施办法；

（三）公司重大财务事项，包括年度财务预算、年度财务决算、年度资金计划、利润分配方案、弥补亏损方案、大额固定资产增减、清产核资涉及资产损失的认定与处理等；

（四）公司增加或减少注册资本；

（五）公司经营范围及主营业务的确定和变更（含与企业主营业务相关的各种资质的转移）、转让知识产权、核心技术和著名品牌等；

（六）公司的合并、分立、重组、申请破产、解散、清算或者变更公司形式及股份制改造、对外合资合作；

（七）公司国有资产（股权）转让、划转、评估及引起国有股东股权比例变动等事项；

（八）公司与关联方的交易事项；

（九）公司重大效能监察项目，成本分析，重大漏洞排查治理事项；

（十）公司应对重大法律纠纷、生产责任事故、安全及质量责任事故、环境污染责任事故和其他重大突发事件的重要措施及方案；

（十一）公司资产对外租赁经营期限在3年（含）以上的事项，公司单项固定资产原值在200万元以上（含）处置，房屋、车辆、土地使用权等重要资产处置、重大财产损失；

（十二）公司及其下设机构设置调整、人员编制，重要管理规章制度的制定、修改及废除；

（十三）公司章程的制订和修改；

（十四）公司管控体系框架，涉及公司全局性的基本管理制度和重要管理制度；

（十五）公司内部收入分配事项，包括年度工资总额方案、所属企业负责人和高管人员薪酬分配与考核方案、职工薪酬分配与考核方案，职工特殊情况下的分流安置、职工劳动保护和劳动保险、工会组织等事关职工切身利益的重大问题等；

（十六）投资企业提交股东会、董事会审议的议案；

（十七）公司在党的建设、员工队伍建设和企业文化建设中遇到的重要问题；
（十八）其他可能对公司正常经营发展工作产生重大影响的事项；

（十九）其他法律法规、政策及公司规定应采取集体决策的事项。

第七条 重要人事任免事项，是指公司直接管……
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