公告日期：2025-12-03

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-042

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于
2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：

1、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《独立董事制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《ESG 管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《募集资金管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《董事会秘书管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关联交易决策制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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