公告日期：2025-05-22

安徽金种子酒业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 29 日

目 录

一、程序文件

2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3二、会议议案

议案一、2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三、2024 年年度报告及摘要 ......13
议案四、2024 年度财务决算报告 ......15
议案五、2024 年度利润分配预案 ......18
议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 19
议案七、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 20议案八、关于公司及全资子公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为
子公司提供担保的议案 ...... 21
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 ......24

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月29日14:00

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号 议案名称 报告人

1 2024年度董事会工作报告 谢金明

2 2024年度监事会工作报告 陈新华

3 2024年年度报告及摘要

4 2024年度财务决算报告 金昊

5 2024年度利润分配预案

6 关于公司2024年度董事薪酬的议案 杨红文

7 关于公司2024年度监事薪酬的议案 陈新华

8 关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额 金昊

度和公司为子公司提供担保的议案

三、听取2024年度独立董事述职报告

1、2024年度独立董事述职报告（樊 勇）

2、2024年度独立董事述职报告（吕本富）

3、2024年度独立董事述职报告（薛 军）

四、审议、表决

1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言

2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

五、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

六、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

七、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

九、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年5月29日

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本……
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