公告日期：2026-02-11

大唐电信科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月 26 日

大唐电信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件

1.关于公司 2026 年年度日常关联交易预算的议案...... 1
议案 1：

关于公司 2026 年年度日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 2 月 9 日，公司第九届董事会第十四次会议审议《关于公司 2026 年年度日
常关联交易预算的议案》。公司董事会在审议该关联交易时，5 名关联董事回避表决，关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案须直接提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联单位名称 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

SA101168 公司及下属公司 700.00 112.47项目调整

电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,875.40 564.13项目调整

向关联人购买原材料

武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 1,305.00 0.83项目调整

中芯国际集成电路制造有限公司 16,200.00 9,394.95项目调整

小计 22,080.40 10,072.37

向关联人销售产品、 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,679.00 249.23项目调整

商品

小计 2,679.00 249.23

中国信息通信科技集团有限公司 4,900.00 377.36项目调整

向关联人提供劳务

电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,500.00 1,676.22

小计 7,400.00 2,053.58

SA101168 公司及下属公司 670.00 -项目调整

接受关联人提供的劳 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,616.00 1,479.49项目调整

务 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 30.00 -项目调整

中国信息通信科技集团有限公司 14.15 14.15

关联交易 关联单位名称 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

小计 ……
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