公告日期：2025-09-18

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-036
大唐电信科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案 √

2.01 《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 √

2.02 《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 √

2.03 《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》 √

2.04 《大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》 √

2.05 《大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》 √

2.06 《大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会
第五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 18 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议
案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将
不迟于 2025 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明……
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