公告日期：2025-04-29

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员的基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖建峰担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和商业经验，主任委员肖建峰先生有较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师职称。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度公司董事会审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员出席了会议，
并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会
秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会
计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公
2024年4月 审 计 委 员 司年审工作的顺利进行；

16日 会 2024 年

度第一次会 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相
议 关要求， 在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重
要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视
资金占用、关联交易等重点事项的风险把控。

1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。

2.汇报一季报相关内容。

3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的
规定， 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了
公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前，
审 计 委 员 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有
2024 年 4 会 2024 年 违反保密规定的行为。

月 22 日 度第二次会

议 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告
客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制的建立健全
和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的基础上出
具的内部控制初步审计意见，明确了公司 2023 年度在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制以及关于货
币资金、应收票据、预付账款、其他应收款、存货、其
他流动资产和在建工程于期初期末的变化及原因。

审 计 委 员

2024 年 4 审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司董事会关于公
会 2024 年

月 23 日 司 2023 年度内部控制的自我评价报告》、公司第一季度报
度第三次会

告。

议

审 计 委 员 1.审议讨论有关更换会计师事务所的有关事项。

2024 年 7 会 2024 年

月 2 日 度第四次会 2.讨论有关项目，最终一致认为需要经过仔细评估后再做
议 决策。

审 计 委

2024年7月 员 会 2024 审议通过了续聘会计师事务所的预案。

22日 年 度 第 五

次会议

审 计 委

2024年8月 员 会 2024 审议通过了新疆伊力特实业股……
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