公告日期：2025-04-29

新疆伊力特实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（肖建峰）

本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2024 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有

关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所

赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出

发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己

的力量。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖建峰：男，48 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，现任西域旅游独

立董事，维泰股份独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公

司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没

有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其

他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人出席董事会和股东

大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 会次数

8 8 5 0 0 否 4

报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议

审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建

议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相

关规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认

真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2024 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会
秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会
计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公
2024年4月 审 计 委 员 司年审工作的顺利进行；

16日 会 2024 年

度第一次会 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相
议 关要求， 在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重
要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视
……
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