公告日期：2026-02-05

上海复星医药（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

2026 年第一次 A 股类别股东会

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

股票简称：复星医药

股票代码：600196.SH

02196.HK

中国·上海

二零二六年二月二十七日

目 录

一、会议须知 ...... 1
二、会议安排 ...... 3
三、2026年第一次临时股东会议程...... 4议案 1：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相关法律法规规定的

议案 ...... 5
议案2：关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行H股股票并于香港联交所主板上市方

案的议案 ...... 6

议案 3：《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》 ...... 8议案 4：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规则

（试行）》的议案 ...... 9

议案 5：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 ...... 15
议案 6：关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案 ...... 17
议案 7：关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案 ...... 18议案 8：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市有利于维护股东和债权人

合法权益的议案 ...... 19
议案 9：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议

案 ...... 20
议案 10：关于本公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案 21议案 11：关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案 ..... 22议案 12：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供

保证配额的议案 ...... 23

四、2026年第一次A股类别股东会议程 ...... 25议案1：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司H股股东提供保

证配额的议案 ...... 26

五、2026年第一次H股类别股东会议程 ...... 28议案1：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司H股股东提供保

证配额的议案 ...... 29

会议须知

特别提示：本次会议期间，谢绝录音、录像，请予配合

为了维护全体股东的合法权益，确保上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“复星医药”或“上市公司”）2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次会议设秘书处，具体负责会议程序方面的事宜。

三、本次会议计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会前 15 分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以 10 人为限；超过 10 人的，先安排持股数多的前十位股东。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向秘书处报名，并填写“发言登记表”，经主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“……
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