公告日期：2026-01-23

中国国际金融股份有限公司

关于

上海复星医药（集团）股份有限公司

分拆所属子公司

复星安特金（成都）生物制药股份有限公司
至香港联合交易所有限公司主板上市

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年一月

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立财务顾问意见

目 录

目 录 ...... 1

释 义 ...... 2

一、本次分拆符合《分拆规则》相关要求...... 3

（一）上市公司符合《分拆规则》第三条规定的分拆条件...... 3

（二）上市公司不存在《分拆规则》第四条规定的不得分拆情形...... 6

（三）上市公司所属子公司不存在《分拆规则》第五条规定的不得分拆情形...... 7

（四）《分拆规则》第六条规定的上市公司应当充分披露并说明事项...... 8
二、本次分拆符合相关法律、法规的规定...... 12
三、本次分拆上市有利于维护上市公司股东和债权人的合法权益...... 13
四、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力...... 13
五、复星安特金具备相应的规范运作能力...... 14
六、本次分拆履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件有效...... 14
七、上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...... 14
八、上市公司股票价格不存在异常波动情况...... 15九、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从
业风险防控的意见》相关规定的核查意见...... 16
十、结论性意见 ...... 16

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立财务顾问意见

释 义

本独立财务顾问意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本次分拆、本次分拆 指 上海复星医药（集团）股份有限公司分拆所属子公司复星安特金（成都）
上市 生物制药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市

公司、复星医药、上 指 上海复星医药（集团）股份有限公司
市公司

复星医药集团 指 公司及控股子公司/单位

本次发行上市、本次 指 复星安特金首次公开发行股票并于香港联交所主板上市
发行

预案 指 《上海复星医药（集团）股份有限公司关于分拆所属子公司复星安特金（成
都）生物制药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》

复星安特金 指 复星安特金（成都）生物制药股份有限公司

复星安特金集团 指 复星安特金及其控股子公司

国药控股 指 国药控股股份有限公司

复星医药产业发展 指 上海复星医药产业发展有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《分拆规则》 指 《上市公司分拆规则（试行）》

《公司章程》 指 《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》

本独立财务顾问意 《中国国际金融股份有限公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司见、独立财务顾问意 指 分拆所属子公司复星安特金（成都）生物制药股份有限公司至香港联合
见 交易所有限公司主板上市之独立财务顾问核查意见》

中国境内 指 为本独立财务顾问意见之目的，为中华人民共和国境内，不包括港澳台地
区

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上证所 指 上海证券交易所

中金公司、独立财务 指 中国国际金融股份有限公司，公司聘请的独立财务顾问
顾问

最近三年、最近三个 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

会计年度

元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元

注：除特别说明外，本独立财务顾问意见中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

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