公告日期：2025-11-29

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-180
上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第
十五次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 28 日召开，全体董事以通讯方式出席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

一、审议通过关于与复星国际有限公司续签持续关联/连交易框架协议及2026年预计上限的议案。

同意本公司与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）续签《房屋租赁及物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份）以及《产品和服务互供框架协议》，协议期限均自2026年1月1日起至2026年12月31日；并同意该等框架协议项下本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）与复星国际及/或其联系人各项交易之2026年预计上限，具体如下：

单位：人民币 万元

交易类别 2026 年

预计上限

本集团向复星国际及/或其联系人注销售产品 3,000

本集团向复星国际及/或其联系人注采购产品 2,500

本集团向复星国际及/或其联系人注提供服务 5,000

本集团接受复星国际及/或其联系人注服务 10,000

本集团向复星国际及/或其联系人注出租房屋及提供物业服务 800

本集团承租复星国际及/或其联系人注房屋及接受物业服务 6,000

注：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）所赋予的涵义，复星国际的联系人包括其直接或间接持股 30%及以上受控实体（但本集团除外）以及其直接或间接持股 10%及以上的本公司之控股子公司（上述 30%和 10%均不包括通过本集团持股部分）。其中，复星国际直接或间接持股 10%
及以上（不包括通过本集团持股部分）的本公司之控股子公司仅构成联交所《上市规则》定义下的关连人士、不构成《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）定义下的关联方。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士在上述框架协议及2026年预计上限范围内，根据业务开展需要（包括但不限于）签订、修订并执行相关具体协议等。
由于复星国际系本公司之间接控股股东，根据上证所《上市规则》及联交所《上市规则》，复星国际构成本公司的关联/连方、本次续签构成本公司的关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、陈启宇先生及潘东辉先生回避表决，其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立非执行董事专门会议事前认可。

详情请见同日发布之《关于续签日常关联交易框架协议及2026年预计上限的公告》（临2025-181）。

二、审议通过关于与重药控股股份有限公司续签持续关连交易框架协议的议案。
同意本公司与重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）续签《有关原材料/产品及服务的互供框架协议》，协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日，并同意该框架协议项下本集团与重药控股集团（即重药控股及其控股子公司/单位）各项交易之年度预计上限，具体如下：

单位：人民币 万元

交易类别 2026 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。