公告日期：2025-10-22

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-161
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于2025年10月23日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将有关参会事宜再次提示如下：

一、本次会议基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 23 日

至 2025 年 10 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计

1 √

划（草案）》及其摘要的议案

《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实

2 √

施考核管理办法》

3 关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案 √

《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股份单位计划

4 √

（草案）》

5 关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案 √

关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的 H

6.00

股受限制股份单位的议案

6.01 向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位 √

6.02 向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √

6.03 向文德镛先生授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √

……
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