公告日期：2025-09-30

证券代码： 600196 证券简称： 复星医药 公告编号： 2025-153
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期： 2025年10月23日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统（A股
股东适用）
拟出席本次股东会的H股股东的参会事项，请参见2025年9月29日本公司于香
港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk） 以及本公司网站
（https://www.fosunpharma.com） 发布的有关2025年第一次临时股东会的通告、
通函、代表委任表格等文件。
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次： 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
或“本次会议”）
（二） 股东会召集人： 董事会
（三） A 股股东投票方式： 采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 10 月 23 日 13 点 30 分
召开地点： 上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 23 日
至 2025 年 10 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。
（七） 涉及公开征集股东投票权： 不适用
二、 会议审议事项
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案
√
2 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划
实施考核管理办法》
√
3 关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案 √
4 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股份单位计
划（草案）》
√
5 关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案 √
6.00 关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的
H 股受限制股份单位的议案
√
6.01 向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.02 向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.03 向文德镛先生授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.04 向王可心先生授出 610,200 份 H 股受限制股份单位 √
6.05 向刘毅先生授出 762,800 份 H 股受限制股份单位 √
7 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 √
8 关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 6 已经本公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见本公司于 2025 年
8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 7、 8 已经本公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见本公司于 2025 年
8 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5
3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8
议案 1、 2、 3、……
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