公告日期：2025-05-21

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024 年度股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会

2025 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

股票简称： 复星医药

股票代码：600196.SH

02196.HK

中国·上海

二零二五年六月二十四日

目 录

一、会议须知 ...... 1
二、会议安排 ...... 3
三、2024年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：本集团 2024 年年度报告 ...... 6
议案二：2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案三：2024 年度监事会工作报告 ...... 9
议案四：2024 年度利润分配预案 ...... 11
议案五：关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案.... 12

议案六：关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案...... 13
议案七：关于 2025 年本公司董事考核方案的议案...... 15
议案八：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案...... 16
议案九：关于本公司新增申请授信总额的议案 ...... 17
议案十：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案...... 20
议案十一：关于注册发行公司债券一般性授权的议案...... 21
议案十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 24
议案十三：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 25
议案十四：关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 26
议案十五：关于制定《跟投管理办法》的议案...... 27
议案十六：关于本集团续展及新增担保额度的议案...... 28
议案十七：关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股的一般性授权的议案. 35

议案十八：关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案...... 37
议案十九：关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案...... 39
议案二十：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案...... 41
议案二十一：关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事议案...... 42
议案二十二：关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案...... 43
四、2025年第一次A股类别股东会会议议程...... 44
议案一：关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案...... 45
议案二：关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案...... 47
议案三：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案...... 49

五、2025年第一次H股类别股东会会议议程...... 50
议案一：关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案...... 51
议案二：关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案...... 53
议案三：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案...... 55
附录1：《募集资金管理制度》修订对照表...... 56
附录2：《关联交易管理制度》修订对照表 ...... 59
附录3：《累积投票制实施细则》修订对照表 ...... 62
附录4：《跟投管理办法》（草案） ...... 63
附录5.1：《公司章程》修订对照表 ...... 67
附录5.2：《股东会议事规则》修订对照表 ...... 115
附录5.3：《董事会议事规则》修订对照表 ...... 128
附录6：第十届董事会董事候选人（职工董事除外）简历...... 132

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024年度股东会

2025年第一次A股类别股东会

2025年第一次H股类别股东会

会议须知

特别提示：本次会议期间，谢绝录音、录像，请予配合

为了维护全体股东的合法权益，确保 2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（……
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