公告日期：2025-05-21

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-090

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开2024年度股东会、

2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）

股东会召开日期：2025年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（A 股股东适用）

拟出席本公司2024年度股东会、2025年第一次H股类别股东会的H股股东的
参会事项，请参见2025年5月20日本公司于香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）以及本公司网站（https://www.fosunpharma.com） 发布的有关股东周年大会及H股类别股东会的通告、通函、代表委任表格等文件。
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2024年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东会”或“本次会议”）
（二）股东会召集人：董事会

（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

（一）2024 年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 本集团 2024 年年度报告 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务

5 √

所报酬的议案

6 关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案 √

7 关于 2025 年本公司董事考核方案的议案 √

8 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 √

9 关于本公司新增申请授信总额的议案 √

10 关于授权管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。