公告日期：2025-04-30

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-079
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合自身实际情况，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。

经 2025 年 4 月 29 日召开的本公司第九届董事会第七十八次会议、第九届监事
会 2025 年第三次会议分别审议通过，拟提请股东会批准对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款作修订（修订对照表详见附件一、二、三），并相应废止其附件《监事会议事规则》（以下简称“本次修订”）。

本次修订还需提交本公司股东会审议。于股东会批准本次修订前，本公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。
特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十九日
附件一：《公司章程》修订对照表

《公司章程》现行条款 拟修订为

第一条 上海复星医药（集团）股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和 第一条 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称「公司」、「本公司」）
其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司（以下简称「公司」）。 系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限
…… 公司。

……

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十（30）
日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第……
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