公告日期：2025-04-26

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-074

上海复星医药（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●投资标的及金额：

本公司控股子公司复星平耀与上海复健、复星高科技、复曜智港拟分别出资人
民币 490 万元、10 万元、290 万元和 210 万元共同设立河南复健（暂定名，最终以
登记机关核准为准）。河南复健设立后，复星平耀、上海复健、复星高科技、复曜智港将分别持有其 49%、1%、29%和 21%的财产份额。河南复健设立后，将成为本公司之联营企业。

为加强大健康产业的布局，本集团拟参与发起设立以中原地区为中心，以医疗器械诊断、生命科学、创新药及其上下游产业链为主要投资方向的股权投资基金。河南复健设立后，拟作为发起设立该股权投资基金的 GP。

●由于本公司若干董事亦担任上海复健（本公司之合营公司）之董事、且复星高科技系本公司之控股股东，根据上证所《上市规则》，上海复健、复星高科技均构成本公司的关联方，本次投资构成本公司的关联交易。

●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资已经本公司第九届董事会第七十七次会议审议通过，无需提请股东会批准。

一、交易概述

2025 年 4 月 25 日，控股子公司复星平耀与上海复健、复星高科技、复曜智港
签订《合伙协议》，拟共同设立河南复健。各投资人及投资金额、投资比例如下：

单位：人民币 万元

合伙人 出资金额 出资

投资人名称 份额比例 责任承担

类型 /认缴财产份额 方式

上海复健 GP 10 1% 无限责任

复星平耀 490 49%

货币

复星高科技 LP 290 29% 有限责任

复曜智港 210 21%

合计 / 1,000 100% / /

各方认缴出资金额参考河南复健的资本需求及各方认缴比例确定。

复星平耀拟以自筹资金支付本次投资的对价。

河南复健设立后，将成为本公司之联营企业。

由于本公司若干董事亦担任上海复健（本公司之合营公司）之董事、且复星高科技系本公司之控股股东，根据上证所《上市规则》，上海复健、复星高科技均构成本公司的关联方，本次投资构成本公司的关联交易。

本次投资经独立非执行董事专门会议事前认可后，提请本公司第九届董事会第七十七次会议审议。董事会对该议案进行表决时，关联/连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、徐晓亮先生、潘东辉先生及陈玉卿先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

至本次关联交易止，过去 12 个月内，（1）除已单独或累计披露的关联交易外，本集团与同一关联人之间发生的关联交易、与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 0.5%；（2）除已经股东（大）会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东（大）会批准之关联交易外，本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的 5%。本次投资无需提请本公司股东会批准。

本次投资不构成……
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