公告日期：2024-09-26

证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临 2024-145

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于2024年9月27日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关参会事宜再次提示如下：
一、本次会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日

至 2024 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于选举非执行董事的议案 √

关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附

2 件的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经本公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，详见 2024 年 7

月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（https://www.sse.com.cn）的公告。

议案 2 已分别经本公司第九届董事会第五十六次会议、第九届监事会 2024

年第七次会议审议通过，详见 2024 年 7 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、A 股股东投票注意事项

（一）A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

（二）A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投票数超过其拥有的票数的，其对该项议案的投票视为无效投票。

（四）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。